با حکم معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار؛
حسن فرجزاده معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار در حکمی ابوالقاسم فرجینیا را به سمت سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی این سازمان منصوب کرد.
کد خبر: ۳۸۰۹۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی بورس؛
با تدوین رهنمود شناسایی مشتریان (KYC) مبتنی بر سطوح ریسکهای سهگانه، گامی مؤثر در کشف و گزارشدهی عملیات و معاملات مشکوک و همچنین رصد رفتارهای معاملاتی غیرمتعارف اشخاص مظنون، برداشته شد. از طریق این رهنمود، سلامت بازار و معاملات براساس معیارهای مختلف ریسک حفظ و تقویت میشود.
کد خبر: ۳۶۹۲۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲